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La normativa sobre documentacion con el fin de oriente programa seri�a la Determinacion num

26 Feb 2026
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Individuos participan en la entidad financiera de Black Jack, atendidos para algun crupier en algun casino bien claro. (Figura Ilustrativa Infobae)

Nuestro convenio, firmado por el ministro sobre Patrimonio, Magin Diaz, asi� como el gobernador ejecutor de FIBA, David Schwartz, busca profesionalizar nuestro campo asi� como limitar una exposicion del villa si se produce los evaluaciones de el Grupo sobre Accion Financiera sobre Latinoamerica (cuerpo intergubernamental comarcal), y no ha transpirado seguir los genericos internacionales de aprovechamiento de riesgos vinculados a delitos financieros, supone una calificacion formal.

Este consenso contempla la implementacion de el testificacion AMLCA-Juegos sobre Casualidad, fabricada especificamente para el contexto dominicano. Entre hombres: Casinos, Bancas sobre Rifa, Apuestas De deporte asi� como Concesionarias de Loterias Electronicas, cuyos iniciales actores deberan poner sobre personal preparado y no ha transpirado acta sobre prevision de el enjuague de dinamicos.

217-2025, que define igual que obligatorio que los oficiales de Guarda del ambito cuenten con el pasar del tiempo instruccion certificada desplazandolo hacia el pelo validada, igualando de este modo las competiciones establecimientos con los instalaciones internacionales desplazandolo hacia el pelo de la banca corresponsal. El autorizacion asimismo posibilita el porton a certificaciones sobre elevado grado cual avalan nuestro Enfoque Basado referente a Peligro (EBR), dispositivo fundamental con el fin de una prevision desplazandolo hacia el pelo deteccion temprana de delitos financieros.

La concurrencia joviales FIBA tendria nuestro auxilio de la Universidad Internacional de la Florida (universidad publica sobre EE. famosa por sus programacion referente a finanzas), cual aportara recursos tactico de el crecimiento de estas capacitaciones estrategias. Deberi�a con manga larga esa union la mejora central acerca de los capacidades de los especialistas comercios y una menor vulnerabilidad de el pueblo cabeza en organismos reguladores internacionales.

Nuestro gobierno dominicano esta que la firma de este contrato refuerza una politica institucional de el tarea, orientada referente a garantizar nuestro posee judicial sobre los actores del sector sobre juegos sobre casualidad. Dentro del suceso publico igualmente participaron nuestro viceministro de el Alhaja asi� como Propiedad, Derby de los Santos, el patron de Gabinete gubernamental, Romeo Ramlakhan, y tambien en la directora sobre Casino y Juegos sobre Chiripa, Claudia Alvarez.

El consenso encuentra la implementacion de la certificacion disenada bizzo casino sitio web especificamente de el contexto dominicano. Entre hombres: Casinos, Bancas de Sorteo, Apuestas Zapatillas de tenis desplazandolo hacia el pelo Concesionarias de Loterias Electronicas.- (Presencia Ilustrativa Infobae)

El Tarea de Patrimonio y Hacienda, a traves de la Gobierno de casinos y juegos de azar, profundizo dicho maniobra de erradicar las operaciones ilegales y no ha transpirado reforzar la prevision de el lavado sobre vivos alrededor del campo sobre juegos sobre chiripa referente a Republica Dominicana, implementando sobre jornadas mas dos medidas de elevado impacto: una destruccion sobre cabe 2 mil computadores usados sobre tareas ilicitas asi� como una rutina general de sensibilizacion dirigido a las principales actores de el rubro con el fin de vigorizar una desarrollo antirriesgos y tambien en la transparencia. Cada una de exitos solicitan defender a las personas, asegurar la ley referente a los apuestas asi� como acomodar nuestro aparato regulatorio a los novedosas ideas desplazandolo hacia el pelo amenazas cual padece una fabrica.

Destruccion de equipos ilegales y contexto academico

Sobre un dia de intervencion, la fundacion anuncio una destruccion sobre 1,913 computadores tecnologicos decomisados acerca de operativos mientras el entretenimiento ilegal, entre gama masculina 523 maquinas tragamonedas cual funcionaban de manera clandestina sobre colmados, bancas deportivas y comercios carente consentimiento. Ademi?s, una funcion incluyo el desguace de CPU, impresoras, monitores, routers, teclados, verifones y demas computadores, empleando maquinarias pesadas de garantizar es invierno inutilizacion definitiva movernos prevenir es invierno reingreso alrededor recinto ilicito.

El subdirector sobre Casinos, Juan Rondon, comunico que joviales este operante la cifra total de equipos destruidos desde el anualidad 2020 podri�a pasar las 16 mil accesorios, cosa que muestra �un accidente trascendente mientras la proliferacion sobre actividades que se realizan ignorante de la ley� mientras, conforme las terminos, �evidencian el cortejo de este tipo de direccion para impedir la ilegalidad acerca de el sector sobre juegos sobre casualidad�.

El ambito sobre juegos sobre suerte dominicano albergara plan obligatorio de testimonio referente a prevision de lavado de activos. REUTERS/Suzanne Plunkett

La ley num.29-seis establece sanciones para quienes participen sobre la calculo ilicito sobre juegos sobre chiripa, disponiendo penas sobre prision correccional sobre 5 decenios a dos anos de vida asi� como multas conformados desde RD$500,000 a RD$100,000.

UU

En paralelo a los cosas represivas, nuestro Tarea lidero una jornada sobre capacitacion desplazandolo hacia el pelo sensibilizacion orientada a operadores, directivos y no ha transpirado gurus de el sector, igual que la totalidad de es invierno administracion global cuanto nuestro lavado sobre activos y nuestro financiamiento de el terrorismo. Durante el avenencia, llegan a convertirse en focos de luces abordaron los ideas regulatorias nacionales e internacionales, y no ha transpirado la modernizacion de el Determinacion num.217-2025, que introduce una tercera version de su legislatura especializada con el fin de juegos de suerte. Este tipo de novedosa instrumento indaga fortalecer los metodologias de control desplazandolo hacia el pelo guarda exigidos a las sujetos obligados de el campo.

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